美国联邦检察官曾在2020年要求币安提供与洗钱调查相关的文件

2022-09-01 20:48      鸵鸟区块链

9月1日TuoniaoX.com消息,据路透社看到的一份2020年书面请求,美国联邦检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录,以及涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯记录。四位知情人士表示,2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分,该调查仍在进行中。知情人士称,美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》。

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