韩国检方全面调查Do Kwon逃税指控,正积极核实Terraform Labs资金流向

2022-06-16 10:27      鸵鸟区块链

鸵鸟区块链6月16日消息,据韩国SBS新闻报道,韩国检方对Do Kwon的逃税指控展开了全面调查。首尔南地方检察厅金融证券犯罪联合调查组近日对首尔地方税务厅第四调查局进行了搜查,以扣押与调查Do Kwon进行税务欺诈有关的文件。调查组从国税厅对Do Kwon进行的税务调查文件发现,自去年6月以来,国税厅发现了由Do Kwon创建的一家海外公司的可疑资金流向,并开始了税务调查。事后,国税厅证实Do Kwon将其新加坡公司的Token交易利润窃取到避税天堂维尔京群岛,并征收包括所得税和公司税在内的500亿韩元税款。不过,国税厅并未向检方提出申诉,特别税务调查的事实通过媒体报道较晚才公布。在分析扣押和搜查数据的同时,调查组正在积极核实Do Kwon的逃税指控以及Terraform Labs的资金流向。由于国税厅当时的调查显示Do Kwon涉嫌偷漏赠与税,例如向家人捐赠Token购买公寓,调查组计划再次调查这部分。此外,最高检察官办公室最近向该团队派遣了一名具有虚拟货币专业知识的调查员。

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