ChainAegis:Top20 中心化交易所资金储备链上分析-Part1

SharkTeam

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2022-11-17 16:07
自FTX事件发生,中心化交易所的资金储备量情况及透明度、可信度成为每个交易所用户关注的焦点

自FTX事件发生,中心化交易所的资金储备量情况及透明度、可信度成为每个交易所用户关注的焦点。SharkTeam利用ChainAegis链上分析平台按照Coinmarketcap交易量排名筛选了Top20的中心化交易所,基于完全透明可信的链上分析,并结合交易所相关地址公布,对各交易所的流动性资金储备量进行系统性的可靠分析,供投资者和用户参考。

因为内容较多,以6+8+8的方式展开说明,本次包含Binance、Coinbase、Gemini、OKX、Huobi、Kucoin 6家交易所的链上分析结果。

1.Binance交易所

11月10日,Binance分享了他们的热钱包及冷钱包地址的详细信息,并其主流货币资产统计进行了概述,包含约47.5万枚BTC、480万枚ETH、1760万枚USDT、6.01亿枚USDC、5800万枚BNB、2170万枚BUSD。

通过比对ChainAegis数据库中币安的热钱包标签,与币安官方公布地址十分吻合。币安流动性资产合计为52,003,942,072.53美元,快照时间:2022-11-16 14:00(对应币价也参考快照时间)。

通过Binance资产分布图可以发现,流动性主要以BUSD为主,BTC、BNB、ETH存量价值相当。

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注:其他(DAI,MATIC,TRX)

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注:如需完整数据,请联系SharkTeam团队获取。

2.Coinbase交易所

Coinbase并未公布其流动性资产相关地址,根据ChainAegis数据统计,合计金额为63,012,023.60美元,快照时间:2022-11-16 14:00。

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注:如需完整数据,请联系SharkTeam团队获取。

6300多万美金的流动性资产储备与Coinbase官方在9月30日的审计报告中公布的1亿1000多万美金的数据存在一些差距。

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值得注意的是。11月11日,Coinbase首席执行官Brian Armstrong出售了3万多股Coinbase股票,价格为160万美元。第三大巨鲸地址将2000枚BTC发送至Coinbase交易所。这些行为某种程度上也有回笼流动性资金的嫌疑,希望Coinbase能尽快公布其资金储备地址,让投资者和用户放心。

3. Gemini交易所

通过ChainAegis链上地址资金储备分析,不难发现,Gemini资金主要以USDT与ETH为主。其中,USDT资金价值为ETH资金价值的4倍多。合计金额为2,356,443,344.18美元,快照时间:2022-11-16 15:00。

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其他:(BTC,BNB,DAI,WBTC,BUSD)

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值得注意的是,11月16日晚21:34,Gemini宣布其利息收入计划Gemini Earn受到Genesis Global Capital停止提款的影响,目前正与Genesis合作且将继续合作,帮助客户尽快从Earn计划中赎回资金,并将在未来几天内提供更多信息。受Genesis Global Capital停止提款影响,Gemini资金大量流出,目前已至少流出了10亿美元以上的资产,流动性风险引发关注。

4. OKX交易所

11月12日,OKX官方公布的资产净值总额为6,021,212,703.28美元,其中,USDT占比46.13%,BTC占比25.17%,ETH占比21.14%,USDC占比6.11%。

根据ChainAegis数据统计,合计金额为5,923,102,565.94美元,快照时间:2022-11-16 22:00。

OKX资产价值分布USDT最多,占比为45%。

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其他:(WBTC,WETH,BUSD)

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5. Huobi交易所

11月15日,Huobi公布目前持有33.1亿美元资产。其中HT占29.35%,USDT占23.08%,BTC占14.94%,TRX占14.65%,ETH占5.10%,其他代币占12.88%。

根据ChainAegis数据统计,合计资产达2,840,240,584.28美元,快照时间:2022-11-16 10:25。

值得关注的是,Huobi资产中HT占33%,位居资产储备第一,TRX次之,HT和TRX资产价格波动较大,存在一定风险。

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注:其他(USDC、DAI)

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6. KuCoin交易所

11月11日,Kucoin首席执行官Johnny于个人推特公开了该交易所的部分冷、热钱包地址,内含共20504 BTC、180299 ETH、1075909241 USDT365722839 USDC、69601075 KCS。除此之外,Kucoin已将29696 ETH投入到ETH 2.0质押之中,具体地址未公开。

根据ChainAegis数据统计,合计资产达942,893,212.89美元,快照时间:2022-11-16 14:36。

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注:其他(DAI,WBTC,WETH,BUSD,TRX)

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注:币价取值BTC:$16700;ETH: $1230;BNB:$275;TRX: $0.05;DAI:$1;MATIC:$0.92;BUSD:$1)

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