揭秘合约乱象:交易所、KOL联合做局,杀熟吃客损

合约就是一个赌场,想尽各种花样,不怕你赚钱,就怕你不来。

揭秘合约乱象:交易所、KOL联合做局,杀熟吃客损

作者:不二做  编辑:门人    运营:小石头 风清扬

2019年以来,合约交易所纷纷涌现,各种花式玩法也应运而生。“合约有风险”的共识似乎被抛诸脑后,取而代之的是带有“简单”、“赚钱”、“快来”等潜台词的字眼。然而,在合约热潮背后却潜藏着各种乱象,比如,有些分析师和交易所联合做局,坑骗用户,吃客损。据悉,一次客损,用户手续费50%左右的分成会被分析师拿走。对于那些自诞生起就怀着“收割”意图的山寨合约交易所,用户的一举一动都在幕后庄家眼里,想赚钱离场几乎没有可能。对于一个成熟的金融市场,期货合约必然是标配。但就目前的加密货币合约来说,如果说,摆在眼前的根本不是一场公平的游戏,那该怎么办?

1、不想玩了,玩不起了 

“我开多了,一波爆了,有什么好说的?”上午十点的北京,电话那头的声音有点不耐烦。

“不玩了,不想玩了,玩不起了”,当DeepChain深链问是否还想继续做合约时,合约玩家张海(化名)表现得很失落,“接下来,好好工作,还债。”

揭秘合约乱象:交易所、KOL联合做局,杀熟吃客损

在合约市场中,张海把从银行借来的钱,全数交给了冰冷的市场。总共负债50万。而就在近期,比特币从9800美元跌至9100美元时,张海输掉了他最后的筹码。梦幻的是,三个月前,张海的账面上还有100万的浮盈。2019年张海投身到合约市场中。“当时我在一家区块链媒体里工作,有时候能比散户们更早地知道一些行情变化的消息。”张海告诉DeepChain深链,“所以,偶尔开一两个单子,多少也能小赚一点。”当年6月1日,EOS的母公司Block.one举行新品发布会。在张海看来,币圈行情走势的逻辑就在于,每次开大会之前,币价都会快速上涨,直到会议开始的那一刻,币价才会暴跌。“之前CoinDesk共识大会,EOS超级节点竞选都是这样的。”

张海告诉DeepChain深链,“于是我决定赌一波大的。”早在发布会开始之前一个礼拜,张海便开了很多张EOS看多的合约单子,并且加了高杠杆。果然不出张海所料,那段时间,EOS从6美元涨至6月1日的8.5美元。“我记得当时发布会是在北京时间早上7点开始,我在早上6点就全平掉了。”由于判断准确,张海在这一波中,赚到了20万左右。有趣的是,当时和张海一起等待Block.one发布会行情的,还有他的朋友李寻(化名)。同样的仓位,同样的倍数,同样的时间,但二者迎来了不同的结局。

“早上7点的发布会,我选择通宵不睡来等待。”为了消磨整晚的时间,李寻随机点开了一场足球赛,看的昏昏欲睡。最终,李寻睡过了头,一觉醒来,什么都记不清了,只剩下手机里几十条未读的合约风险提示短信和合约账户里的空空如也。李寻不认命,EOS的故事讲完之后,比特币随后来到了13000美元。这一次的李寻,没有再睡过头,他通过各种渠道,借了一些钱,投入到合约中,赚到了很多钱。“那时一个100倍的小单子,都能给我带来将近20万的收益。”李寻津津有味地回忆着曾经的辉煌。“那段时间,几乎每天一觉醒来,都能看到账户上多了1万多块钱。”李寻告诉DeepChain深链,“我最多的时候,靠合约赚的钱已经足够支付一套武汉房子的首付。”

同年6月27日,当比特币涨至13900美元时,张海打电话给李寻,告诉他差不多了,该收手了。然而,不甘心于此的李寻没有听从张海的建议,选择了继续。“当时我就想的是,比特币再涨一点点,就一点点我就走。”李寻告诉DeepChain深链,“再赚20万我就收手。”

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然而,上涨没有迎来,暴跌随后将至,比特币急剧下跌,李寻爆仓了,直接归零。这一次的归零,让李寻负债累累,最终选择退出了合约市场。“我当时除了惋惜,还有点暗自庆幸,以为自己是个幸运儿。”张海告诉DeepChain深链,“没想到,我只不过是五十步笑百步。”张海和李寻因为合约爆仓先后离开了合约市场,成为了币圈合约领域,两颗微不足道,不会引起注意的流星。然而,当时的他们或许根本预料不到,在离开之后,合约市场将变得更加火热、凶猛和残酷。

2、合约交易所太多,“韭菜”不够了 

2020年4月,饱受疫情拖累,呆在家中的孙渺(化名)终于等到了解禁。

在解除封禁的第二天,孙渺便从老家内蒙坐上了南下深圳的火车。

这一次,他去深圳不为别的,而是要去他好朋友开设的合约交易所中帮忙。

“我们已经慢了,落后太多了。”电话那头,孙渺认为,合约的火热已经快一年了,如果再赶不上这班车,很有可能以后就没有赚钱的机会了。在现货玩法愈发单调的加密货币行业,人们对于期货合约的关注度正在悄然发生变化。“比特币期货市场正在改变加密货币的格局。”2019年底,美国洲际交易所CEO Jeffrey Craig Sprecher坚定的认为,未来,比特币的期货市场前途宽广。TokenInsight平台数据显示,在2020年Q1季度,加密货币衍生品成交总量突破2万亿美元大关,和去年全年平均值相比,上涨了314%。

全市场日均成交量为233亿美元,较去年上涨274%,单日最高成交量发生在3月13日,达到了625亿美元。从OKEx到火币,从火币到币安,再从三大交易所到现如今以合约交易为主打的AAX、Bybit等。行业内大小交易所纷纷开始了合约赛道的竞争。合约的春天已经来了。从去年开始,到今年盛行,不经意间,越来越多的交易所开始把注意力转向合约产品。

据AICoin数据显示,在纳入统计的59家交易所中,目前已经有27家交易所开设了期货交易。合约之火,可见一斑。尽管在AICoin的统计数据中,已经有将近一半的交易所主打合约业务,但在孙渺看来,这个数字多多少少有一点太过于保守。“深圳不比北京上海,在这里,不知名的小型合约交易所还有很多。”孙渺告诉DeepChain深链,“因为买一套合约系统,太便宜了,50万就能搞定。”“其中有不少交易所说不清到底是不是传销盘。”去年11月,DeepChain深链曾报道很多传销资金盘团队借区块链之名行传销之实。“许多人注册区块链公司的目的不纯。”网贷天眼区块链领域分析师高才业认为,区块链大热后,为赶风口,无论是公司还是个人都想抢占市场分一杯羹,导致整个行业乱象丛生,“割韭菜”的意图十分明显。

什么赚钱做什么,现在合约是加密货币行业内最火热的玩法,因此很多传销团队也开始借合约之名来继续圈钱。然而,随着越来越多的交易所涉足合约领域,与之相对的,是合约用户的增长数量无法跟上合约交易所发展的需求。如何获取更多的流量,成为了诸多合约交易所头疼的问题,也成了合约市场获客新玩法的驱动力。

3、不怕你赚钱,就怕你不来

为了吸引更多的玩家来玩合约,交易所们不断地打出各种噱头,推出各种玩法。有些交易所通过与行业内知名的KOL或分析师合作,将用户聚拢到自己的交易所中。林马(化名)是交易员孵化机构的相关人员之一。据他表述,参与到给交易所导流的分析师和KOL,通常被称之为“代理”。“一般而言,行业内的KOL、分析师或多或少都有自己的粉丝群体,比如币圈最知名的那一批交易员,大多数都有2到4万个粉丝。”林马告诉DeepChain深链,“举个例子,如果他们振臂一呼,宣布加入某个交易所时,能带动的粉丝数量也是可想而知的。”

通常情况下,每带动一个新用户,对应的KOL就能从中赚取其合约交易手续费40%到50%的抽成。和现货交易不一样,合约交易讲究的是快进快出,有的用户5分钟就能开一单,有时候一天能开十几单甚至几十单。其中利润,相当可观。在此基础上,负责对接分析师和KOL的代理商们再从中抽成10%左右。据了解,有优秀的代理商一个月能赚20万左右。先让豪绅出钱,带着百姓捐钱。豪绅捐了,百姓才跟着捐。钱到手后,豪绅的钱,如数奉还,百姓的钱,三七分账。

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这句话用来形容交易所的这种模式再贴切不过。交易所因缺乏流量而找到KOL,KOL带动粉丝入场,粉丝凭借KOL的分析下单获利,交易所从中赚取手续费,KOL得到分成,看起来是一个三赢的局面。然而,面对合约市场潜在的天量利润,一些交易所难免不动一些歪心思。

有的交易所,与代理商或者KOL达成合作,联合做局,诱导合约玩家亏损,玩家亏损越多,代理商和KOL赚的就越多。这个操作,被称之为吃客损。粉丝出于信任选择追随KOL,而KOL转手就把粉丝给卖了,典型的杀熟。“一个真实日活1000用户的小型交易所,只要凭借合约交易手续费,就能赚一个盆满钵满。”孙渺告诉DeepChain深链,“而吃客损给交易所带来的收入往往是合约手续费收入的4倍。”除了KOL带单之外,有的交易所,诸如FTX还将各种各样五花八门的合约玩法摆在了玩家面前。

和常规交易所只上线各种各样主流币种的合约产品不同,在FTX上,你甚至可以通过合约来竞猜2020年美国总统大选的结局。万物皆可赌,F2pool矿池创始人神鱼对FTX这么评价。“一切为了流量。”林马解释道,交易所就是一个赌场,会想尽各种花样来吸引人流进来,不怕你赚钱,就怕你不来。“更何况,对大多数用户而言,在合约市场稳定盈利难于上青天。”

揭秘合约乱象:交易所、KOL联合做局,杀熟吃客损

在林马看来无论是KOL引流也好,交易大赛赠送体验金也好,炒各种合约噱头也好,如果用户具备一定的交易能力,现在反而是一个获取额外收益的好机会。“但有一点要尤为注意。”上文中说到,一套合约系统便宜一点的50万左右就能买到,但合约领域还有一个技术壁垒就是撮合交易系统,即用户在盘口内下一个单,系统会在最短的时间内自动帮用户找到一个对手盘,以此来完成合约交易。“这有很高的技术门槛,目前做的最好的就是OKEx和火币,不得不说他们做了好几年,还是有点实力的。”林马如是说。而交易所想要接入撮合交易系统,往往需要付出上千万元的资金以及3到5个月的时间投入。一方面,并不是所有的交易所都有实力接入这一套体系,就算接入了,也不会很好用。没有撮合交易系统的交易所,一般采用的就是记账式交易。用户下一个合约单,在记账式交易系统中,交易所只是帮你记录了下来,并没有实现真正的交易。

此外,用户也不知道和你成交的对手到底是谁。“说白了,在这种交易所交易,用户运气好,在合约赚的钱,都是赚的交易所老板的,亏的钱,自然也都进了老板的口袋。”林马如是说。再加上,用户的每一笔入金,每一个点位,交易所老板在后台都能看得一清二楚,用户又有什么理由不亏钱呢?“这是最恶心的一件事,甚至还不如中行的原油宝事件。”

“所以,如果有用户想做合约,在挑选交易所时,不要用没有撮合交易系统的交易所。”林马告诉DeepChain深链,“最简单的特点,就是看一个交易所有没有撮合盘口。”

4、不公平的赌局

看到合约门道如此多,或许有人会认为,合约凶猛,应该敬而远之。但也有人认为,不论你玩不玩,合约它就在那里。“任何一个成熟的金融市场,发展到最后,期货交易一定会变得非常发达。”某带单平台前员工告诉DeepChain深链,“加密货币行业也不例外。”

据Skew平台数据,今年3月12日,整个加密市场的比特币期货交易总额达500亿美元,超过了今年网易的净资产450亿美元,其中,OKEx与BitMEX上的期货交易量超过100亿美元。当天,也成了比特币诞生11年以来,历史上交易最频繁的一天。

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除此之外,当下的合约市场,普通合约用户对于大盘、K线等金融专业知识的认知率还很低。“其实也可以理解,早先整个区块链行业都沉浸在ICO的模式中,赚钱就是选好币种,然后买入,到时候再卖出,就这么简单。”林马告诉DeepChain深链,“突然让他们去分析行情,的确很困难。”于是便有了各种各样的分析师,带单员。看不懂行情不要紧,跟着分析师去下单即可,这一模式成为了当下合约市场的一个新趋势。

也正因此,在林马和孙渺看来,加密货币合约领域对于专业交易员的需求缺口依然还很大。“现在有的合约平台,在圈内找不到合适的带单员之后,往往都会直接从传统金融领域招募专业的操盘手。”林马认为,合约帝、币coin等机构能在现在的加密货币领域成为比较有名气的公司,就是因为契合了市场对专业分析师的需求。

作为普通用户的我们,又该如何看待合约市场呢?有人说,专业知识不足,我就认真学习这些知识;有人说,来到合约市场,就是追求未知的刺激。但即使你是补足了专业知识,做好了应对风险的准备,但是你能确信眼前的赌局是一场公平的游戏吗?不论是合约交易所、带单平台抑或是分析师,其最终目的无非是从合约玩家身上攫取利润,手续费、返佣、杀熟、吃客损、联合收割……你永远都不知道火热的合约市场背后到底藏了多少把刀。

最后,请始终记得:合约凶猛,入场请三思。

来源:DeepChain深链(ID:deepchain-eva)

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