加拿大金融犯罪监管机构拟遵守FATF规定以实施更广泛的虚拟货币监管

机灵蛋

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2020-03-19 10:56
加拿大金融犯罪监管机构正准备在金融行动特别工作组(FATF​)设定的2020年6月最后期限之前,实施其新的广泛的虚拟货币监管权力。

鸵鸟区块链3月19日消息,加拿大金融犯罪监管机构正准备在金融行动特别工作组(FATF)设定的2020年6月最后期限之前,实施其新的广泛的虚拟货币监管权力。

加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC) 3月初发布的一份部门报告称,6月1日新规生效后,该中心将开始更加严格地监管虚拟货币公司、交易和活动。

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FINTRAC在报告中称,"近期的一项主要优先任务将是实施近期立法变化所产生的新规定",这些新规定赋予FINTRAC对虚拟货币领域的新监管。

FINTRAC在报告中表示,作为加拿大去年6月通过的刑事融资框架修正案,这些广泛的权力“预计”将在加拿大产生“强化的反洗钱/ATF机制”。FINTRAC是美国金融犯罪执行网络(FinCEN)在加拿大的对应机构。

据悉,其中包括一项要求,即拥有1万加元加密活动的公司必须注册为货币服务企业,这一要求还伴随着新的规定。公司还必须记录发送者和接收者的姓名、地址、出生日期、电话号码和密码类型,以便在某些情况下进行超过1000加元的密码交易。更广泛的文件要求适用于10000加元以上的交易。

根据修正案,违法行为基本上被归类为“轻微”违法行为。

该虚拟货币修正案是加拿大对FATF对其虚拟货币AML和CFT框架进行的2015-2016评估的“不足” 做出的回应。作为FATF的成员,加拿大有望达到一定的门槛。 

此外,FINTRAC在3月份的报告中提到了这一“期望”,其表示:“整体立法和政策框架必须服务于加拿大的利益,同时与国际期望保持一致。”

来源:Coindesk

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